اتخذت ميليشيا الحوثي من قطاع العقارات وشركات الصرافة ملاذاً لغسل الأموال المنهوبة من الموارد العامة، وتبييض أموال الحرب وشرعنتها. وكشف تقرير "أثرياء الحرب" الصادر عن
أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، حكما بالسجن 7 أعوام، على رجل الأعمال اللبناني محمد نور الدين، بعد إدانته بتبييض أموال ناجمة عن تهريب مخدرات، والمشاركة في عصابة،
أعطت مجموعة العمل المالي إيران مهلة جديدة حتى شباط/فبراير المقبل للتقيّد بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومدّدت بذلك فترة تعليق العقوبات بحقّ ايران السارية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لمتابعة كل المستجدات وقت حدوثها
