أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد 29 أبريل 2018، أنها ستقوم بتدابير جديدة لمنع إساءة استخدام بعض الثغرات الموجودة في إحدى الشركات التجارية.

 

واكدت الحكومة في بيان لها، أنها عازمه على إصلاح الثغرات الموجودة في الشركة الإسكتلندية التي يتم استغلالها من قبل المتخصصين في غسل الأموال الأجنبية.

 

وتتضمن الإصلاحات الجديدة بأن يكون لدى المستخدم أعمال تجارية "اتصال حقيقي" بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى توفرهم على عنوان في اسكتلندا، وإخضاع الأعضاء أو المستخدمين الجدد لفحوصات دقيقة، خوصا فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال.

 

وقال وزير التجارة البريطاني، أندرو غريفيث، "لقد لعبت المملكة المتحدة دورا رائدا في مكافحة غسيل الأموال، كما أن بلادنا معروفة دوليا كمكان رائع للعمل والاستثمار والقيام بأعمال تجارية".

 

وأشار إلى أنه يتم استغلال الشركة الأسكتلندية المحدودة في تنفيذ عدة أمور غير لائقة، مشبهاً ذلك بعملية غسيل الأموال الأجنبية والتجارة في الأسلحة.

 

وشدد بعدم إمكانية استمرار هذه الممارسات، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل العمليات التجارية أكثر صرامة وشفافية لضمان عدم استخدامها في أغراض غير شرعية.

 

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية